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上海一企业710万元资金被骗警方银行联手一小时内追回

发布时间:2022-07-17 06:36:25 来源:emc易倍官方网站 作者:emc全站app下载  浏览: 1

  近日,上海闵行公安与上海浦东发展银行协同参与,为企业追回710万元,创下闵行区历史最高挽损记录。

  6月28日13时21分,闵行公安分局接到一起电信诈骗报警。新虹派出所民警江飞迅速赶赴现场处置。经了解,辖区某企业的出纳人员李女士收到自称是银行柜台工作人员电话,要进行账户年检审核。李女士添加对方提供的QQ号,并进入了相关群。群内人员冒充其公司领导,以工程项目为名要求转账。李女士先后操作了5笔转账,共转出710万。当意识到可能上当后,李女士随即报警,但因情绪激动一时难以向民警清楚提供有效信息。

  民警迅速安抚被害人情绪,帮助其理清脉络,及时收集银行账户等信息,并联系所内民警黄骁联动开展止付流程,同步上报刑侦支队反诈专班。

  刑侦支队反诈专班民警沈怡俊第一时间积极协调涉案账户开户银行开展后续转账资金阻断工作。由于处置及时,仅用不到1小时,便将转出金额悉数追回。

  刑侦支队反诈专班负责人刘学表示,今年以来,闵行携手区金融办,在全区33家银行298个网点中建立警银联动机制。目前,金融办、各银行及内部运控部负责人已经在各银行联络制度基础上,逐步落实“客户尽职调查制度”,对各类大额转账、对公转账采取相应风险管理措施。

  本次通过警银协作参与挽损的上海浦东发展银行目前已经建立大额转账前的大额热线查证制度。相关负责人表示,对于超过约定金额的转账支付交易,银行柜面在收到客户支付凭证时,启动大额核实机制,与客户在开户时预留大额热线核实人、核实电话进行支付意愿的电话核实工作,确认客户真实支付意愿后再进行支付操作。上述制度是银行有效保护客户资金安全的风险防控手段之一,为防止支付信息造假或与开户单位支付意愿不一致,能有效避免资金风险。

  通过一系列的工作举措,今年1至6月,闵行各金融网点新开银行卡涉诈情况环比下降38.1%,通过网点员工成功劝阻潜在受骗客户23人,累积止损约1020万元。返回搜狐,查看更多



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